5个Chainalysis的替代方案

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印度最大的加密货币交易所之一 WazirX 最近遭到黑客攻击，这凸显了加密领域对有效追踪和标记工具的迫切需求。此次事件导致高达 2.35 亿美元的资金被盗，凸显了数字资产安全方面的漏洞，并强调了强大的追踪解决方案对于防止未来发生违规行为的重要性。随着加密货币市场的扩张，对可靠分析工具的需求从未如此强烈。

Chainalysis 已成为这一领域的杰出参与者，提供全面的区块链分析服务，帮助企业和执法部门追踪非法活动并确保遵守法规。

然而，随着加密生态系统的发展，对能够提供类似甚至更优秀功能的替代解决方案的需求也在增长。无论是出于成本考虑、特定功能集还是对创新方法的渴望，许多组织现在都在寻求 Chainalysis 的替代方案，以更好地满足其独特需求。

本文探讨了顶级 Chainalysis 替代方案，首先是 Bitquery Moneyflow，它以强大的功能和多功能性而闻名。我们还将重点介绍其他值得关注的选项，包括 Elliptic、CipherTrace、Crystal Blockchain、Blockseer 和 Lukka，每个选项都针对各种应用提供了独特的优势。

1、Bitquery Moneyflow

Bitquery Moneyflow 是一个区块链调查平台，为用户提供全面的工具包，用于跟踪混合资金和分析加密货币交易。

Bitquery Moneyflow的主要功能包括：

• 实时交易跟踪。Moneyflow 的持续同步功能可提供最新的加密货币交易洞察，使反洗钱专业人员能够实时识别可疑活动。这可以更快地干预和调查潜在的非法资金。
• 跨链分析。 在当今复杂的加密生态系统中，资金经常跨不同的区块链流动。Moneyflow 跟踪这些跨链转移的能力提供了资产旅程的整体视图，使识别可能表明洗钱企图的模式和危险信号变得更加容易。
• 增强的混合资金跟踪。Moneyflow 提供多种会计方法来跟踪混合资金，这些资金来自各种来源。这种增强的跟踪功能使反洗钱专业人员能够更有效地追踪潜在洗钱资金的流动情况并确定这些资金的来源。
• 地址标记和实体解析。Moneyflow 擅长识别和分类区块链实体，为交易性质提供有价值的见解。 其先进的地址标记和实体解析功能允许用户识别和分类与交易所、钱包、组和其他服务相关的地址，并检测区块链上不同实体之间的模式和关系，此功能对于了解交易背景和识别与特定地址或实体相关的潜在风险因素至关重要。
• 根据金额进行交易过滤。FATF（金融行动特别工作组）指标有助于检测潜在的洗钱活动。使用 Moneyflow，用户可以根据特定金额阈值过滤交易，这有助于识别结构化尝试（多笔交易略低于报告阈值）、异常大额交易以及与已知洗钱技术相匹配的交易模式。
• 自动跟踪地址。Moneyflow 通过其自动跟踪功能简化了调查流程。用户可以跟踪来自特定地址的资金流，跟踪资金经过多个跳转和跨不同加密货币的情况，反向跟踪以找到发送到特定地址的资金来源等

2、Elliptic

Elliptic 提供先进的区块链分析解决方案，将尖端技术与全面的加密资产情报相结合。他们的平台因专注于监管合规和风险管理而脱颖而出，尤其是在虚拟资产服务提供商 (VASP) 跟踪领域。

Elliptic 使用人工智能 (AI) 分析加密货币网络中的可疑交易和活动。这使用户能够检测异常交易并将其追溯到其来源。利用区块链技术和专有风险算法，Elliptic 的工具可以监控交易中是否存在潜在的非法活动，包括洗钱和恐怖主义融资。

Elliptic的主要特点包括：

• 区块链交易监控和风险评估
• VASP 筛选和尽职调查工具
• 钱包筛选制裁和其他风险因素
• 追踪非法资金的调查能力
• 旅行规则合规解决方案
• 机器学习能力：用于检测可疑活动和新兴模式的高级算法。
• 可定制的风险评分：可根据特定风险偏好和合规要求调整的定制模型。
• 地理覆盖范围：了解跨多个司法管辖区的加密法规。
• 定期威胁情报更新：频繁更新新威胁和恶意行为者。

Elliptic适用于金融机构和执法机构。

3、Crystal Blockchain

Crystal Blockchain 提供用户友好的区块链分析平台，将强大的分析功能与直观的数据可视化相结合。他们的解决方案旨在使复杂的区块链数据更易于企业和分析师访问和操作。旗舰产品 Crystal Expert 以 SaaS 或 API 的形式提供，是一种基于云的区块链监控和调查解决方案，具有案例管理、监控、可视化和跟踪工具。对于那些喜欢本地解决方案的人，他们提供 Crystal PRO。

Crystal Blockchain的主要特点包括：

• 用于跟踪交易的直观界面
• 风险评估和合规性报告工具
• 强大的数据可视化功能
• 代币调查工具：此工具可分析代币合约并识别潜在的欺诈活动。
• API 定制：灵活的解决方案，可与现有系统集成。
• 法医服务：针对复杂案件的专业调查服务。
• 交互式学习资源：教程和研讨会，以最大限度地发挥平台功能。
• 理想对象：寻求可访问数据洞察的企业和分析师。

4、Blockseer

Blockseer 提供一套区块链智能工具，其中一项突出的功能是 Blockseer Freeze。这项创新的解决方案在区块链网络上的交易被锁定之前提供早期通知，从而允许采取主动措施。通过将高级分析与主动交易控制相结合，Blockseer 将自己定位为区块链合规领域的独特参与者。

它分析通过钱包的加密货币流动，提供创建私人标签、生成图表、接收可疑交易警报、访问扩展的标签和集群列表以及使用其他分析工具等功能。

Blockseer的主要特点包括：

• 跟踪通过钱包的加密货币流动
• 可疑交易警报
• 广泛的标签和集群列表
• 创建私人标签和图表
• 用于模式识别的机器学习：用于识别复杂模式和异常的高级算法。
• Blockseer 矿池：仅处理来自经过审查的来源的交易的矿池。
• 可定制的警报：针对特定交易类型或钱包活动的个性化警报系统。
• 历史数据分析：用于分析长期区块链数据模式和趋势的工具。

Blockseer适用于需要追踪非法活动并确保合规的组织。

5、Lukka

Lukka 为数字资产提供全面的反洗钱和风险管理解决方案。他们的平台旨在帮助加密货币交易所和金融机构应对区块链行业复杂的监管环境。

Lukka的主要特点包括：

• 用于监控交易的广泛分析工具
• 数字资产的风险评估能力
• 企业级数据管理：针对机构级加密操作的强大解决方案。
• 税务报告工具：用于加密税务报告的专用工具。
• 估值服务：用于财务报告和风险管理的加密货币估值服务。
• Lukka Prime：加密货币的专有公平市场价值定价方法。

Lukka的理想对象包括应对监管复杂性的交易所和金融机构。

6、TRM Labs

TRM Labs 提供全面的区块链情报平台，使组织能够检测加密欺诈和金融犯罪。他们的解决方案旨在满足金融机构、加密货币企业和政府机构在管理数字资产风险和合规性方面不断变化的需求。

TRM Labs的主要特点包括：

• 跨链资金流动跟踪
• 实时筛查全球制裁名单，具有自动阻止功能
• 用于检测可疑模式和异常的 AI 驱动系统
• 可定制的风险评分框架
• NFT 风险评估：用于评估 NFT 交易和市场风险的专用工具。
• 法医节点基础设施：跨各种区块链的完整节点网络，用于准确、实时的分析。
• 桥接监控：用于监控跨链桥接的专用工具。
• 监管报告模板：用于生成合规报告的预构建模板。

TRM Labs适用于需要高级区块链情报以实现合规、欺诈预防和调查的加密货币企业、金融机构和政府机构。

这些替代方案各自提供独特的功能和能力，使其成为希望增强区块链分析能力的组织的宝贵选择。在考虑您的选择时，请记住贵组织的具体需求，以找到最合适的选择。

原文链接：Top 10 Chainalysis Alternatives

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