11种普遍存在的加密货币骗局

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比特币和其他数字货币的广泛采用呈指数级增长，揭示了一个险恶而隐蔽的一面。 它正在推动充满无数欺诈计划的广泛网络犯罪领域的扩张。 欺骗性的犯罪分子正在积极瞄准网络领域毫无戒心的居民，热切地期待有机会欺骗并剥夺他们宝贵的比特币持有量。 在这个富有启发性的阐述中，我想阐明加密货币领域普遍存在的诈骗类型，同时提供宝贵的指导，以确保人们在使用数字资产时的安全。

1、欺诈性加密货币交易所

当遇到提供诱人的低价比特币价格或最低交易费用的广告时要小心。 它们可能是陷阱，引导你进入冒充真正加密货币交易所的欺骗性平台。 诈骗的另一个明显迹象是将 PayPal 资金转换为比特币的伎俩。 诈骗网站通常会要求你提供 PayPal 电子邮件地址和所需的消费金额。 之后，会出现一个二维码以进行交易验证。 遗憾的是，承诺的比特币从未到达，你的 PayPal 帐户也因此受到损害。

2、假加密货币钱包

考虑到钱包的主要功能主要围绕保护加密货币而不是促进交易或执行智能合约，检测欺诈性比特币钱包可能是一项相当复杂的任务。 因此，这些欺骗性计划通常不以眼前的金钱收益为中心。 虽然他们的最终目标可能是掠夺你的数字资产，但流氓钱包经常优先考虑获取敏感数据作为其最初目标。

3、加密货币传销

某些在线平台可能会通过看起来非常有利的诱人的加密货币主张来吸引你。 它们保证你的比特币资产在非常短的时间内实现指数级增长，例如在 12 小时内翻倍。 尽管如此，这常常被视为庞氏骗局的典型迹象。 遗憾的是，一旦你放弃持有的比特币，收回初始金额的可能性就变得极其稀有。

4、ICO 诈骗

ICO 诈骗包括首次代币发行期间的欺骗行为，投资者因散布捏造的细节、承诺或粉饰主张而被误导，以确保加密货币企业获得资本。 由于缺乏透明度、项目描述错误或公然盗窃，这些欺诈行为经常给投资者带来经济损失。

5、基于云的加密货币挖掘

云挖矿是指利用配备集体计算能力的远程数据中心的功能进行加密货币挖掘的过程。 本质上，云挖矿服务提供商将其挖矿硬件和处理能力出租给客户，使他们能够挖掘加密货币，而无需投资和管理昂贵的挖矿设备。 尽管这个概念本身值得称赞并且完全合法，但不法分子却经常发起欺骗性的计划。 他们以宏伟的承诺吸引潜在投资者，但实际上，他们提供的回报往往远远低于承诺的回报。

6、有风险的面对面交易

随着比特币盗窃行为扩展到数字领域之外，全球司法管辖区正在引入新的法律和法规来管理加密货币交易。 这些监管变化给某些地区传统的在线比特币买卖带来了一定的障碍。 因此，比特币经济发生了转变，促使交易者有时选择面对面的交易。

有许多值得注意的事件凸显了现场交流的潜在危险。 例如，在印度，一名企业家试图以极低的价格收购 BTC，结果遭遇抢劫。 他安排在一个零售中心与所谓的卖家会面，结果落入了他们的陷阱，并损失了他专门为交易带来的 5 万美元。

7、网络钓鱼技术

网络钓鱼无疑是在线领域中普遍存在的骗局之一，它通过将用户引导至冒充信誉良好且可靠的服务的欺骗性网站来欺骗用户。 恶意电子邮件可能看似源自你当前使用的加密货币交易所或钱包服务。 网络犯罪分子通常从之前的各种数据泄露中获取您的个人信息，并在网络钓鱼电子邮件中利用这些信息。

此外，当你搜索“购买 BTC”或“加密货币交易所”等特定术语时，诈骗者可能会利用在线广告或可疑的搜索引擎优化 (SEO) 策略将您重定向到欺诈性钱包或比特币交易所。 这些被操纵的网站经常设法渗透到搜索结果的上层，狡猾地引诱毫无戒心的用户落入他们的陷阱。

8、闪贷攻击

加密货币领域的闪电贷攻击是指黑客利用闪电贷的独特特征来操纵价格或未经授权获取资金的情况。 闪电贷允许用户暂时借入大量加密货币，只要他们在同一笔交易中归还即可。 攻击者利用这一点，在单笔交易中发起复杂且协调的行动，通常会造成市场混乱或执行恶意操作，使他们能够在贷款偿还之前吸走资金。

9、拉高抛售

拉高抛售策略涉及一种操纵形式，其中通过协调购买或传播欺骗性正面信息来故意夸大（拉高）加密货币的价值。 一旦价格大幅上涨，犯罪者就会迅速抛售（倾销）所持资产，导致价格突然大幅下跌。 虽然这可以为诈骗者带来可观的利润，但它会给那些在暴涨阶段投资的人带来巨大损失。 由于其欺诈性质，这些计划在许多国家被视为非法。 然而，加密货币的去中心化和全球性可能会给有效防止此类计划带来挑战。

10、欺骗性空投

欺骗性空投计划是加密货币欺诈的一种普遍形式，其中恶意行为者通过提供免费的数字硬币来引诱毫无戒心的个人。 这些诈骗的主要目的是通过索取私钥或个人信息等敏感详细信息来诱骗受害者，或者诱骗他们支付象征性的费用来“解锁”他们所谓的奖励。 遗憾的是，一旦参与者满足了规定的要求，他们就两手空空，没有得到任何补偿。 通过狡猾地编造免费赠品的概念，骗子巧妙地利用了人们对轻松获利的内在渴望。

11、加密货币劫持

加密劫持是指黑客秘密利用他人的计算资源进行加密货币挖掘的一种网络犯罪。 这种邪恶行为通常是通过使用恶意代码渗透用户的个人计算机或网站来实现的。 当毫无戒心的个人安装受感染的软件或访问被黑的网站时，他们的计算机的处理能力会在他们不知情或同意的情况下被用于加密货币挖掘。 因此，这种非法活动会导致系统性能下降、功耗增加以及硬件组件加速磨损。 这种做法既不道德又隐蔽，使黑客能够以牺牲他人资源为代价获取不公正的利润，同时带来巨大的网络安全风险。

12、安全最佳实践

保护技巧围绕两个关键领域：数字安全和遵守投资最佳实践。

数字安全提示：

• 警惕导致虚假交易的可疑链接； 登录前仔细检查交换 URL。直接键入 URL 或使用添加书签的链接来降低此风险。
• 请谨慎对待电子邮件附件，因为它们可用于分发恶意软件。
• 仅从官方网站或信誉良好的应用商店下载钱包软件。
• 启用双因素身份验证（MFA）以登录交易所或钱包，需要密码和验证码。
• 保持你的设备和应用程序更新，包括钱包软件、操作系统和安全软件。
• 使用 VirusTotal 等工具仔细检查可下载的比特币钱包应用程序是否存在潜在威胁，从而优先考虑安全性。
• 利用具有加密劫持脚本检测和阻止功能的可靠防病毒软件。

加密领域金融活动的最佳实践：

• 在使用任何加密服务或产品之前进行研究； 阅读评论、寻求意见并查看公司网站以获取相关信息。
• 确保交易所或 ICO 符合你所在国家/地区的法规。
• 了解投资的商业模式； 利润产生不明确是一个危险信号。
• 警惕承诺有保证回报的投资； 所有投资均带有风险。
• 避免因炒作或压力而做出冲动决定。
• 留意强调招聘和推荐计划的庞氏骗局。
• 使用硬件钱包来持有大量加密货币。
• 只投资你能承受损失的部分。
• 对不同资产进行多元化投资，以最大限度地降低风险。

13、结束语

尽管围绕加密货币的热情逐渐减弱，但随着新举措的出现，该行业仍在不断扩张。 加密货币在我们的社会中根深蒂固，并将作为重要的存在而持续下去。 然而，作为一种新兴的货币形式，加密领域总是会吸引新的欺诈者。 通过对普遍的诈骗保持警惕，遵守建议的安全提示，并仅探索 值得信赖的交易平台，你可以减轻与加密货币交易相关的固有风险。

原文链接：Exploring The Crypto Scene: A Deep Dive Into The Top 11 Scams And Key Safety Tips

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