11个最强大的CRYPTO调查工具

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加密货币调查服务是指个人或组织为调查和分析与加密货币和区块链技术相关的活动而提供的专业服务。 加密货币调查服务的重要性不言而喻，例如：

• 安全和欺诈调查：调查加密货币盗窃、欺诈和诈骗行为。 这可能涉及追查被盗资金、识别肇事者以及帮助受害者追回资产。
• 合规和监管支持：协助企业和金融机构遵守相关加密货币法规。 这包括进行审计、尽职调查和风险评估。
• 交易分析：分析加密货币交易以跟踪资金流向，检测可疑或非法活动，并为法律诉讼提供证据。
• 资产追回：追踪和追回丢失、被盗或参与犯罪活动的加密货币。
• 区块链取证：利用区块链分析工具和技术从公共区块链分类账中收集信息并发现模式或异常情况。
• 专家证人服务：在涉及加密货币、区块链技术或相关事项的法律案件中提供专家证词。
• 风险评估：评估与特定加密货币、交易所或区块链项目相关的安全性和风险。
• 数字钱包和交易所调查：调查使用加密货币钱包或交易所的个人或实体的活动，这在法律案件或监管行动中至关重要。

本文将探讨这个快速新兴领域的领先公司的主要产品，以及为什么强大的区块链分析对于加密货币的未来至关重要。

1、Bitquery  Coinpath MoneyFlow

Bitquery 的 Coinpath MoneyFlow 是一款革命性工具，旨在揭开加密货币交易复杂格局的神秘面纱。

它主要针对调查人员和执法部门，提供了一个强大的机制来跟踪和审查加密货币交易，甚至是那些卷入非法活动的交易。

该平台以其先进的跟踪功能而脱颖而出，其中包括精确监控资金转移以及直观地可视化这些流动的能力。

一个显着的优势是它能够使用复杂的会计技术追踪混合资金，从而提高调查的有效性。

此外，Coinpath MoneyFlow 并不局限于单个区块链。 它提供跨链跟踪功能，扩大了其在各种区块链上的实用性。

在交易可以跨越多个区块链的领域中，此功能至关重要。 该平台还简化了报告流程，生成对案件管理非常有价值的全面交易报告。

这些报告有助于将链上操作与现实世界实体连接起来，从而弥合数字交易与其物理交易之间的差距。

2、Chainalysis

Chainalysis 提供的调查软件可以详细跟踪比特币和以太坊等公共区块链上的加密货币交易。

Chainalyssis的主要特点包括：

• 可视化加密钱包之间的资金流动并映射交易模式
• 追踪特定钱包的历史和加密货币持有量
• 通过聚类地址和分析链下数据将现实世界的实体链接到加密钱包
• 用于进行调查的案件管理工具
• 犯罪类型和可疑活动警报
• 与执法机构和金融机构联系

这些功能使从政府机构到加密货币企业的客户能够检测可疑交易，识别高风险实体，并通过追踪区块链上的资金踪迹来追踪网络犯罪分子。

3、CipherTrace

CipherTrace 专注于加密货币反洗钱、欺诈调查和取证。

CipherTrace的解决方案包括：

• 分析区块链交易流以识别洗钱风险并检测犯罪活动
• 将实体与加密钱包联系起来并揭示复杂的资金踪迹的深入调查
• 追踪涉及加密货币支付的勒索软件和网络犯罪
• 识别表明犯罪行为的混合和异常交易等模式
• 与监管机构和金融机构合作制定合规程序
• 为调查人员提供加密货币取证培训和认证

CipherTrace 将加密分析与现实世界情报相结合，以发现跨多个区块链网络的非法金融活动。

4、Elliptic

Elliptic 的区块链分析软件有助于检测涉及比特币、以太坊和其他主要加密货币的非法活动。

Elliptic的主要特性包括：

• 追踪加密货币交易所、钱包和其他服务之间的资金流动
• 识别实体之间的联系并揭露恐怖主义融资等非法活动
• 标记与犯罪服务（例如暗网市场和勒索软件操作）的交易
• 通过映射交易历史来调查与加密货币相关的欺诈和诈骗
• 为法庭案件提供深入的加密货币取证报告
• 为交易平台等加密货币业务提供合规解决方案
• 与执法部门和金融监管机构合作制定加密货币监控标准

Elliptic 拥有行业领先的加密货币交易数据库，涵盖比特币的历史，可以进行深入调查。

5、Trezor

Trezor 开发安全硬件钱包来保护比特币等加密货币。

Trezor的主要特性包括：

• 私钥离线冷存储，最大限度降低黑客风险
• 用于发送加密交易的加密保护用户授权
• 支持数千种加密货币和 ERC20 代币
• 与流行的加密货币接口和交易所集成
• 用户友好且适合初学者的钱包管理
• 更高型号上的触摸屏和高级密码保护
• 允许安全审核的开源固件

通过提供简单的冷存储和硬币管理，Trezor 使主流消费者能够获得加密货币的安全性。

6、Nansen

Nansen 专注于通过用户友好的软件进行区块链资产分析。

Nansen的主要产品：

• 跟踪加密货币钱包并分析行为以检测欺诈风险
• 监控各个区块链上的智能合约和代币交易
• 识别操纵策略，例如增加交易、欺骗和清洗交易
• 根据社区指标对加密项目和资产进行评级
• 筛查客户和交易以发现洗钱风险
• 生成用于投资组合跟踪和会计的自动报告
• 为去中心化金融用户和加密货币投资者量身定制的网络和移动应用程序

Nansen 结合了钱包跟踪、行为分析和风险评分算法，以增强 DeFi 生态系统的安全性和透明度。

7、Into The Block

Into the Block 提供了一个链上调查和取证平台，用于分析比特币和以太坊等区块链网络。

Into The Block的能力包括：

• 分析区块链上的加密货币钱包、交易和实体
• 追踪钱包和服务之间的资金流动
• 聚类相关地址并揭示交易关系
• 确定资金来源和目的地交易所
• 机器学习检测欺诈模式和犯罪类型
• 用于将区块链分析集成到现有系统中的 API 访问
• 专门的取证团队进行定制调查

Into the Block 使金融机构、政府机构和加密货币公司可以进行加密分析和调查。

8、TRM Labs

TRM Labs 提供专为加密货币业务量身定制的加密欺诈检测和合规解决方案。

TRM Labs的主要特性包括：

• 实时监控区块链交易和钱包活动
• 识别高风险交易和可疑活动
• 分析交易历史并检测异常模式
• 生成勒索软件、诈骗、黑客攻击和其他威胁的警报
• 筛选客户并评估洗钱风险
• 用于调查问题的自动报告和可视化
• 帮助加密货币机构遵守金融法规
• 软件 API 集成可实现更广泛的监控覆盖范围

通过识别威胁和可疑活动，TRM Labs 帮助加密企业确保运营安全并避免罚款或关闭。

9、Merkle Science

Merkle Science 使用预测分析和行为监控来检测与加密货币相关的威胁。

Merkle Science的关键解决方案包括：

• 查找与非法行为相关的交易模式和区块链活动
• 追踪与诈骗者和勒索软件团体等犯罪实体的联系
• 评估与加密货币混合器、隐私协议和其他服务相关的风险
• 监控新兴威胁，例如与加密相关的网络犯罪和社会工程诈骗
• 分析加密货币价格、交易量和新闻以及区块链数据
• 生成钱包、交易和其他区块链活动的风险评分
• 与加密货币企业合作，调整合规计划以应对新威胁
• 为法律诉讼提供调查报告和专家证词

通过将区块链分析与预测行为工具相结合，Merkle Science 旨在领先于不断变化的加密货币风险。

10、Scorechain

Scorechain 开发了一个专为金融领域设计的调查和合规平台。

Scorechain的能力包括：

• 分析加密货币交易以识别洗钱类型
• 检测可疑活动，例如异常资金流动或转移
• 发现与犯罪实体或黑市服务相关的地址
• 监控钱包行为和交易模式以发现盗窃、欺诈或诈骗行为
• 生成深入的调查报告，为采取法律行动提供证据
• 帮助银行和金融机构评估加密相关风险
• 确保遵守不断变化的资金转移和资产管理法规
• 跟踪涉及加密货币支付的勒索软件活动

通过让金融公司能够进行加密货币调查，Scorechain 正在帮助该行业适应加密货币时代的合规性和安全措施。

11、Coinfirm

对于希望遵守反洗钱法规和打击洗钱的企业和政府来说，Coinfirm 是一个宝贵的工具。

Confirm的主要特性包括：

• 提供针对虚拟资产市场量身定制的区块链分析和调查服务
• 实时监控区块链交易
• 通过分析加密货币流来检测洗钱风险
• 将实体链接到区块链活动
• 旨在使跨行业的企业级加密分析和风险管理变得可用
• 通过检测欺诈模式和揭露非法活动，帮助增强加密货币经济的透明度、安全性和合规性

该公司的平台提供了一套全面的工具和服务，可以帮助使区块链成为一个更安全、更透明的金融系统。

12、结束语

总之，加密货币和区块链技术迎来了前所未有的机遇和重大挑战。 随着数字资产领域的发展，加密货币调查服务的重要性怎么强调也不为过。 这些专业公司，例如 Chainaanalysis、CipherTrace、Elliptic、Trezor、Nansen、Into the Block、TRM Labs、Merkle Science、Scorechain 和 Coinfirm，在确保这个快速扩张的生态系统的安全性、合规性和透明度方面发挥着至关重要的作用。

原文链接：Top 10 Crypto Investigation Tools

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