10个追踪被盗加密币的工具

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如果你正在阅读本文，那么很有可能你要么对加密货币很感兴趣，要么正在致力于保护数字资产。无论哪种方式，你都来对地方了。今天，我们将深入研究加密跟踪工具的前沿世界——它们是打击数字盗窃的无名英雄。

0、为什么这些加密跟踪工具很重要？

在快速发展的加密货币世界中，对强大的跟踪工具的需求从未如此迫切。以下是这些工具必不可少的原因：

• 打击加密货币盗窃：随着加密货币的价值和采用率的增长，网络犯罪分子的技巧也在不断提高。这些工具对于追踪被盗资金至关重要，可能导致追回资金并识别犯罪者。
• 确保监管合规：随着政府审查的不断加强，加密企业必须证明其遵守反洗钱 (AML) 和了解客户 (KYC) 法规。跟踪工具提供了满足这些要求所需的透明度。
  调查金融犯罪：执法和法医调查人员依靠这些工具来破获涉及加密货币的复杂案件，从欺诈和洗钱到恐怖主义融资。
• 保护交易所和用户：加密货币交易所使用这些工具来监控交易、识别可疑活动并保护其平台和用户免受潜在威胁。
• 支持尽职调查：对于处理加密货币的企业和个人，这些工具提供了一种验证交易合法性的方法，并确保他们不会无意中接触到受污染的资金。
• 增强对加密生态系统的信任：通过使非法活动变得更加困难，这些工具有助于建立对加密货币市场的信心，鼓励更广泛的采用和投资。
• 追回丢失或被盗的资产：在发生盗窃或丢失的情况下，这些工具对于追踪多个钱包和交易所之间的资金流动非常有用，增加了追回的机会。

了解和使用这些跟踪工具不再是可选项——对于任何认真对待加密货币安全、合规性和调查的人来说，这都是必需的。随着加密货币领域的不断发展，这些工具成为抵御那些利用该系统获取非法收益的人的重要防线。

1、Moneyflow

Bitquery Moneyflow 凭借多项关键功能脱颖而出，成为加密货币调查员工具包中不可或缺的资产：

• 自动追踪功能：Moneyflow 的高级算法可以自动追踪跨多个跳转和链的加密货币交易踪迹，大大减少了手动追踪所需的时间和精力。
• 全面的交易对手信息：该工具提供有关交易涉及实体的详细见解，帮助调查人员清晰了解被盗资金周围的网络。
• 多链调查：Moneyflow 支持 40 多个区块链网络，允许调查人员追踪跨不同加密货币和平台的资产，这是当今多样化加密货币环境中的一项关键功能。
• 案件管理和报告：Moneyflow 提供强大的功能，用于组织调查、与团队成员协作以及生成详细报告，从而简化整个调查流程。

Bitquery 的 CoinPath Moneyflow 通过其先进的功能和对区块链分析的调查方法，成为卓越的加密跟踪解决方案。以下是它的工作原理以及它优于其他工具的原因：

• 全面的数据提取和实时同步

与许多依赖定期更新的工具不同，Moneyflow 会持续与支持的区块链同步。这确保调查人员始终能够访问最新的交易数据，这对于跟踪快速移动的加密资产至关重要。

• 直观的视觉表示

虽然其他工具可能提供基本的交易图表，但 Moneyflow 通过高度直观和交互式的图形界面呈现其调查结果。这使调查人员能够轻松地可视化资金流动并了解不同地址之间的复杂关系，从而更轻松地解开复杂的犯罪网络。

• 跨链分析

在当今多样化的加密环境中，资金经常在不同的区块链之间流动。 Moneyflow 擅长跟踪这些跨链转移，提供资产旅程的全面视图，这是许多其他工具难以比拟的。

• 增强的混合资金跟踪

Moneyflow 通过提供各种用于基金选择的会计方法，将混合资金跟踪提升到一个新的水平：FIFO（先进先出）、FILO（先进后出）、LIFO（后进先出）、PIFO（百分比进先出）。

这种灵活性使调查人员能够比会计选项有限的工具更有效地追踪混合资金的身份。每种方法都提供了一种不同的方法来追踪混合资源池中特定资金的身份和分配，使调查人员能够为每个独特案件选择最合适的方法。

• 全面的报告和协作功能

Moneyflow 超越了基本的数据导出，提供详细的可自定义报告。调查人员可以轻松地与团队成员或法律当局分享结果，从而简化复杂调查的协作方面。

2、Chainalysis

Chainalysis 已成为加密货币调查领域的先驱：

• 全面的区块链覆盖范围：Chainalysis 支持多种加密货币，允许调查人员跟踪跨多条链的交易。
• 高级实体识别：该平台擅长识别和分类钱包地址，帮助调查人员了解他们正在与谁打交道。
• Reactor 调查工具：这个直观的图形界面允许调查人员可视化交易流程和实体关系。
• KYT（了解您的交易）合规工具：帮助企业和金融机构实时监控交易中的可疑活动。
• 市场情报：Chainalysis 提供有关市场趋势和行为的宝贵见解，对调查人员和战略家都很有用。

3、Coinfirm（现为 Lukka）

Coinfirm 是加密货币跟踪和合规领域的知名企业：

• 风险评分和交易监控：Coinfirm 根据实时数据和历史分析识别可疑活动，以打击洗钱和恐怖主义融资。
• 监管合规工具：该平台提供解决方案，帮助企业遵守不同司法管辖区的反洗钱和反恐怖主义融资法规。
• 区块链取证：Coinfirm 的调查工具允许追踪被盗资金并揭露区块链上复杂的金融网络。
• 交易对手识别：Coinfirm 有助于识别加密货币钱包背后的现实世界实体，但由于某些区块链的匿名性，可能无法完全识别。

4、Elliptic

Elliptic 利用人工智能提供尖端的加密取证技术：

• 整体筛查：Elliptic 的工具可同时筛查多个区块链上的加密钱包、交易和资产。
  Nexus：世界上最大的加密数据集，可帮助调查人员快速识别和分类地址。
• 调查导航器：用于可视化和探索区块链关系和交易流程的直观界面。
• 加密检测镜头：一种 API 解决方案，允许企业将 Elliptic 的风险洞察直接集成到自己的系统中。
• 人工智能驱动的洞察：Elliptic 对机器学习的使用有助于近乎实时地识别不良行为者使用的新模式和技术。

5、Crystal Blockchain

Crystal Blockchain 因其与现有系统无缝集成的能力而脱颖而出：

• API 优先方法：Crystal 的解决方案旨在轻松集成到现有工作流程和系统中。
• 一体化分析：该平台将风险管理、调查和合规工具整合到一个解决方案中。
• 可定制的风险评分：用户可以调整风险参数以符合他们的特定需求和风险承受能力。
• 实体聚类：Crystal 擅长对相关地址进行分组，帮助调查人员了解交易的更广泛背景。
• 监管合规工具：该平台提供解决方案，帮助企业遵守不同司法管辖区的反洗钱和反恐怖融资法规。

6、CoinTracking

CoinTracking 提供全面的加密货币投资组合管理和税务报告：

• 多种导入选项：支持 API 连接、CSV 导入以及来自 100 多个交易所和钱包的手动输入。
• 实时投资组合估值：跨多个平台提供加密货币持有量的最新估值。
• 税务报告：为各个国家/地区生成税务报告，帮助用户遵守当地法规。
• 历史数据分析：提供对过去表现的洞察并帮助确定有利可图的交易策略。
• 价格警报：允许用户针对特定加密货币的价格变动设置可自定义的警报。

7、Whale Alert

Whale Alert 是一项跟踪大型加密货币交易的专业服务：

• 实时警报：提供跨主要区块链的重大转账的即时通知。
• 多链支持：跟踪比特币、以太坊、瑞波币、波场和其他主要网络上的交易。
• 交易详情：提供有关每笔大额转账的详细信息，包括发送方和接收方地址。
• 交易所监控：识别已知交易所钱包的转账。
• 历史数据：允许用户查看过去的大额交易并分析模式。

8、Blockchain.com Explorer

Blockchain.com 的 Explorer 是一款用于跟踪和分析加密交易的多功能工具：

• 多种加密货币支持：提供比特币、以太坊、比特币现金和其他主要加密货币的数据。
• 地址查找：允许用户搜索特定的钱包地址并查看其交易历史记录。
• 区块浏览器：提供有关各种区块链上各个区块的详细信息。
• 网络统计：提供整体网络数据，例如哈希率、交易量和内存池大小。
• API 访问：为开发人员提供将区块链数据集成到自己的应用程序中的能力。

这些工具中的每一个都具有独特的优势，可满足加密货币调查和合规性的不同方面。它们之间的选择通常取决于组织的特定需求、正在进行的调查类型以及与现有系统所需的集成级别。

9、常见的加密调查场景

加密调查工具可用于各种场景。以下是一些最常见的用例：

A. 解决客户和 DEX（去中心化交易所）之间的争议

• 锁定账户：调查用户因技术问题或安全措施而无法访问其资金的情况。
• 冻结资产：追踪 DEX 冻结的资产的流动和当前状态。
• 退款：分析交易历史记录以解决与未经授权的交易或错误相关的争议。

B. SEC 调查和民事辩护

加密追踪工具在监管调查中发挥着至关重要的作用，有助于：

• 追踪潜在证券欺诈案件中的资金流向
• 识别未注册证券发行的当事人
• 支持遵守 SEC 法规和信息请求

C. 商业和投资欺诈

这些工具在揭露以下方面非常有用：

• 使用加密货币运作的庞氏骗局
• 虚假 ICO（首次代币发行）和代币销售
• 挪用投资者资金

D. 电汇和银行欺诈

调查人员使用加密追踪工具来：

• 在传统电汇转换为加密货币的情况下追踪资金流向
• 识别银行账户和加密钱包之间的联系
• 追踪跨多个司法管辖区和金融系统的资金

E. 没收诉讼代理

在资产没收案件中，这些工具有助于：

• 确定潜在非法资金的来源和路径
• 识别所有相关钱包和交易所
• 提供证据或反对没收加密资产

F. 准备减免申请

加密调查工具有助于：

• 证明被扣押加密资产的合法所有权
• 追踪可能与非法资金混在一起的合法资金的去向
• 支持要求归还被错误扣押的资产的索赔

G. 离婚诉讼加密取证调查

在涉及加密资产的离婚案件中，这些工具用于：

• 发现隐藏的加密货币持有量
• 追踪婚姻期间加密资产的购买和销售
• 确定加密资产的当前价值和位置以进行公平分配

这些场景中的每一个都展示了加密调查工具在当今数字资产领域中的多功能性和重要性。随着加密货币继续与传统金融和日常交易相结合，对复杂的跟踪和分析工具的需求只会增长。

10、未来是光明的（而且可追溯）

正如我们所探索的，加密跟踪的世界充满了旨在打击数字盗窃和确保法规遵从的强大工具。Bitquery Moneyflow 以其自动跟踪功能和多链调查功能脱颖而出，而 Chainalysis、Coinfirm 和 Elliptic 等其他工具也各自具有独特的优势。

展望未来，我们可以期待无缝的跨链跟踪和平衡透明度与隐私的工具。加密跟踪的未来可能会实现预测性犯罪预防和与传统金融系统的更深入整合。

随着加密格局的发展，保持知情至关重要。无论您是投资者、企业主还是执法人员，请花时间了解这些工具以及它们如何满足您的需求。请记住，在加密货币的世界里，知识和正确的工具是您抵御数字盗窃的最佳防御手段，也是您确保合规性和安全性的最强大盟友。

原文链接：Top 10 Tools for Tracking Stolen Crypto

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