用Nansen找出聪明钱
在本文中,我们将分享如何使用Nansen找到、跟踪和接收有关最佳加密货币交易者活动的警报,帮助你扩大投资组合并确保获胜交易。
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投资组合增长最有效的策略之一是效仿顶级交易者和投资者的做法。 在传统市场中,有限的透明度往往使零售交易者处于不利地位,导致他们永远落后于新兴市场的机会。 然而,加密市场为交易者提供了一个显着的优势:实时监控交易和交易的能力。 这一功能是通过区块链网络的透明度和使用通过身份标签丰富数据的分析平台来实现的。 这些工具使交易者能够了解每个链上运动背后的“谁”,为明智的决策提供宝贵的见解。
在本文中,我们将分享如何找到、跟踪和接收有关最佳加密货币交易者活动的警报,帮助你扩大投资组合并确保获胜交易。
1、什么是加密货币中的聪明钱?
简而言之,加密货币中的“聪明钱”(smart money)指的是表现最好的市场参与者。
聪明钱主要有两种类型:
- 表现最佳的机构、基金和有影响力的鲸鱼:此类别遵循任何市场中普遍存在的“智能货币”的经典定义。 通常,顶级机构和基金比普通交易者拥有更全面的知识,并且往往跑赢市场。 这些地址是通过分析链上交易模式和现实世界的公告来手动识别的,从而能够发现这些实体的地址。
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- 表现最佳的链上市场参与者:此类别源自对钱包地址在所有主要盈利性加密活动(例如交易、投资、流动性挖矿、质押和空投挖矿)中的表现的分析。 目的是找出表现最好的钱包。 通过预定义的标准自动识别此类地址; 然后,我们的系统定期扫描区块链,以标记满足这些标准的地址。
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在接下来的几个部分中,我们将介绍如何发现 Smart Money 正在购买或出售什么、如何找到他们的钱包以及如何使用智能警报监控他们的活动。
1、了解聪明钱在加密货币中购买或出售什么
作为交易者,这是你每天早上可能会问的第一个问题。 以下是你在需要时快速有效地找到答案的方法。
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信号显示九个不同类别的链上活动出现异常峰值,其中包括聪明钱的资金流。 通过过滤这些内容,你会收到异常大的 Smart Money 代币变动的精选提要。 这是分析 Smart Money 对突出显示的代币采取的行动的起点。
这是工作流程的示例:
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我们看到一个信号表明 ONDO 代币已从 Smart Money 钱包大量流出。 通过单击代币并前往“Smart Money”选项卡,我们发现大部分资金流出可归因于单个钱包。 通过使用代币钱包分析器,我们可以清楚地看到资金流出是交易者出售 ONDO 换取 ETH 的结果。
2、首页:代币流入
主页上的代币流入小部件突出显示了过去 24 小时内流入 Smart Money 地址的最大代币净流入量。 这可能表明 Smart Money 钱包对代币的兴趣增加。 然而,需要进一步分析以了解这些资金流入背后的原因,因为它们可能不仅仅代表购买。 资金流入也可能来自接收既得代币或钱包之间转账的基金。
这是如何分析流量的示例:
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在这个例子中,RNDR 是 Smart Money 钱包净流入量最大的代币之一。 在检查该代币的 Smart Money 选项卡后,很明显 Pantera Capital 钱包是这一运动的幕后黑手。 使用代币钱包分析器,我们可以看到他们从 Coinbase Prime 钱包接收了代币。 虽然撤回之前交易所发生的具体情况尚不清楚,但这并不是 Pantera 第一次执行此类交易。 过去三个月里还发生了四次交易,该基金从前三笔交易中获得了 100% 的未实现利润。 该钱包持有超过 1100 万美元的 RNDR。
对于寻求较长时间范围概览的交易者来说,“聪明钱仪表板 > 余额选项卡 > 代币持有量”小部件是为你设计的。 该小部件提供了 Smart Money 钱包中最大代币持有量的聚合视图,显示不同时间范围内的百分比和美元价值变化,以及每个代币的 Smart Money 持有者数量:
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3、聪明钱:DEX 交易
Smart Money > DEX 交易 > 买入/卖出小部件也许是最简单的小部件,它突出显示了过去 24 小时内 Smart Money 钱包买卖量最大的代币。 你可以根据兴趣在买卖之间切换并过滤新代币。 与上面显示的工作流程类似的工作流程可用于更深入地了解谁是购买或出售每个代币的钱包。
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对于想要实时查看 Smart Money 钱包正在购买或出售的交易的交易者来说,该仪表板下方有一个实时 DEX 交易源。
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4、如何找到聪明钱的钱包
除了对整个聪明钱领域的全面概述之外,一些交易者还更深入地研究,选择关注特定的钱包,以密切监控与他们最相关的聪明钱动向。 然而,如果没有适当的工具和知识,识别这些钱包可能会非常耗时。
以下是寻找值得关注的 Smart Money 钱包的三种方法:
4.1 你关心的代币的聪明钱持有者
找到与你相关的钱包的最佳方法之一是关注你拥有或感兴趣的代币的大持有者。每当这些钱包积累或从其持有的资产中获利时,它们就会提供潜在的买入或卖出信号。
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此外,分析表现良好的顶级代币持有者的活动可以揭示已成功从一种代币转向另一种代币的钱包。 例如,通过研究过去 FET 的顶级 Smart Money 持有者,我发现了 ThetaTfuel,这是一款有效利用 AI 叙事的 Smart Money 钱包(获得超过 250 万美元的利润)。 然后,该钱包将其全部持股以 0.69 美元的价格转入 FTM,并以接近当地峰值的价格以 1.06 美元的价格出售给 FET,就在 Fetchai、SingularityAI 和 Ocean Protocol 之间可能合并的前一天。
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5.2 表现最佳的交易者
在 Nansen 的智能货币交易小部件中,你可以获得过去一周表现最好的交易的汇总概览。 这使得那些获得了可观回报的钱包成为寻找值得关注的钱包的强大猎场。
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清单上的第一个钱包在短短四天内就实现了 INFRA 5 倍的回报,并且仍然持有 17,700 美元的代币。 如果按当前价格出售,这将使总已实现利润增加至 7 倍回报。
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对于想要更长时间范围的交易者,下面的顶级交易者小部件根据不同时间范围内的投资回报率和绝对利润突出显示表现最好的交易者。
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5.3 打造你自己的聪明钱钱包
上述两种方法对于追踪被识别为 Smart Money 的钱包非常有效。 然而,有兴趣根据自己的具体标准创建自己的 alpha 钱包列表的更高级用户可能会发现手动管理太耗时。 智能分段使你能够根据在几秒钟内设置的标准来识别和标记钱包。
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创建智能细分非常简单。 输入你想要的条件,它会自动识别满足这些条件的以太坊地址,并相应地标记它们。 创建的列表是动态的,不断刷新以确保列表是最新的。 这些标签将显示在这些钱包出现的各个仪表板上。 利用 Nansen Profiler 全面了解整个细分市场的链上活动。
6、如何监控加密货币中的聪明钱活动
现在你已经很好地了解了如何识别 Smart Money 钱包并深入了解他们的买卖活动,下一步就是监控他们的活动,以便可以自己采取行动。
有两种方法可以做到这一点:
- 不断检查钱包和仪表板。
- 设置发送到你的 Telegram、Discord 或 Slack 的警报。
6.1 简化你的持续检查
对于希望简化日常检查的交易者来说,向仪表板添加关键小部件可以将所有内容整合到一个视图中。
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此外,你还可以将钱包、代币和 NFT 添加到你的监视列表中。 这简化了返回你感兴趣的代币或钱包的过程,并可作为你链上探索的记事本。
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6.2 设置加密警报
我们大多数人都无法全天候(24/7)坐在电脑前,即使可以,也很难关注每一个钱包、代币和重要的实体。 此外,你需要过滤掉与你无关的活动,这使得即使有充足的时间手动监控效率也很低。
智能警报允许你设置代币、NFT、实体、钱包地址甚至智能合约的通知。 你可以调整这些警报的设置,以便它们仅触发你感兴趣的交易或链上活动。 这些警报一旦被触发,就会实时发送到你的 Telegram、Discord 或 Slack。
警报外观示例:
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设置这些警报的主要方法有两种,第一种方法是通过专用的智能警报页面 。 在这里,你可以从八种不同类型的警报中进行选择,并根据你的兴趣进行自定义。
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第二种方法更加临时,通常在你浏览 Nansen 内的各种仪表板和小部件时发生。 通常,在你自己的研究和尽职调查过程中,可能会遇到引起你注意的地址。 你可以通过右键菜单立即为这些钱包设置警报,从而无需手动访问专用的智能警报页面。
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7、结束语
通过了解和跟踪 Smart Money,你可以做出更明智的决策,从而有可能在加密货币交易中取得更大的成功。 随着你深入链上世界,你的阿尔法钱包列表将继续增长,从而扩大可用的数据点和潜在机会。
原文链接:How to Find and Track Smart Money Wallets in Crypto
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