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Bitquery加密鲸鱼追踪实战

加密鲸鱼（crypto whales）是加密货币海洋中具有影响力的实体，跟踪鲸鱼是投资者的必备工具。在本文中，我们将使用 Bitquery API 寻找加密鲸鱼并跟踪它们的活动。

一键发币： SOLANA | BNB | ETH | BASE | Blast | POLYGON | OKEX

加密鲸鱼（crypto whales）是加密货币海洋中具有影响力的实体。经验丰富的投资者明白跟踪鲸鱼是他们工具箱中的必备工具。尽管鲸鱼不控制加密空间，但它们拥有影响市场动态的重要权力。

他们是持有大量加密代币的个人或实体，无论是可替代的还是不可替代的。他们持有的大量股份使他们有能力影响市场情绪并随心所欲地推动市场。任何活动都可能对其持有的代币价格造成连锁反应。

1、如何识别加密鲸鱼？

是否被认定为鲸鱼取决于您的投资组合和代币的市值。也就是说，要求根据你持有的代币的市值而有所不同。

在比特币或以太坊社区中被称为加密鲸鱼的要求与任何低市值代币不同。但基准是，加密鲸鱼应持有至少 10% 的小市值代币，或至少 1000 万美元的大市值代币。

例如，在市值为 1 亿美元的代币中拥有 100 万美元的个人有能力影响该代币的市场动态。然而，持有相同数量（100 万美元）且市值为 200 亿美元的代币的个人并不是鲸鱼，因为他们的投资组合无法影响市场动态。

2、那么，谁是以太坊鲸鱼呢？

以太坊鲸鱼持有大量以太坊代币，足以影响以太坊生态系统的市场动态。

尽管一些加密鲸鱼是已知的，但大多数通常都是匿名的。然而，凭借区块链的去中心化、开放性和不可篡改性，你可以看到他们的总持有量并跟踪他们的活动。

在本文中，我们将引导你了解如何发现以太坊鲸鱼并跟踪他们的活动。话不多说，让我们开始吧。

3、关注鲸鱼活动的五个理由

持有大量以太坊的鲸鱼可以通过其买卖行为影响市场情绪和方向。虽然这不是你应该关注的全部，但监控鲸鱼活动可能是你的加密货币投资研究工具箱的重要组成部分。

有时，决定有利可图的交易可能具有挑战性，但通过鲸鱼追踪，可以轻松识别市场趋势并做出合理的决策。

以下是关注鲸鱼活动的理由。

获得市场洞察。

经验丰富的加密货币投资者和交易员认为，加密货币鲸鱼由于持有加密货币，能够获得市场洞察和内幕知识。因此，他们通常会做出最大化利润并减少损失的决策。

当你跟踪鲸鱼并跟踪它们的活动时，你将拥有第一手信息来做出决策，从而使你比其他人更具优势，并使你能够最大化利润并最小化损失。

例如，当你监控鲸鱼的钱包活动时，可以轻松计算进入和退出交易的时间。

交易中保持警惕：识别市场操纵行为

毫无疑问，市场操纵是困扰 web3 和整个加密世界的病毒之一。通过鲸鱼观察，经验丰富的加密货币交易者和投资者可以研究鲸鱼的项目和活动，这些项目和活动可能看起来像是市场操纵。

由于鲸鱼拥有大量资产，他们经常进行重大交易，很容易从常规市场活动中脱颖而出。然而，凭借区块链的透明度和不变性，你可以看到活动并追溯到其起源。

通过这个，你可以检查他们过去的活动，观察他们的举动，分析他们的意图，并了解其他鲸鱼在做什么。

网络健康

加密世界的精神是去中心化。但鲸鱼可能对其构成威胁，因为它们拥有大量的资源。监控鲸鱼的活动可以让你深入了解代币或加密网络的健康状况。

大多数区块链项目都是社区治理的，你的持股决定了你的选票强度和决策权力。项目中的鲸鱼越集中，项目决策就越集中。

此外，如果鲸鱼持有代币的很大一部分，他们可以通过自己的行为影响价格变动。

例如，假设 10 个钱包持有某个代币的 40%。这十个账户可以指挥代币的流动。

交易信号

加密鲸鱼与公司股票的大股东有很多共同点——他们都有影响市场的能力。鲸鱼的行为或所持资产的变动可能会在其他投资者中引发连锁反应。他们通常会为较小的投资者提供引导的机会。

当你关注他们的活动时，你可以预测市场情绪。尽早参加演出可以让你领先于其他人。当你看到大额买入或卖出订单时，可以跟进以最大化你的利润或最小化你的损失。

例如，看到一些以太坊鲸鱼将其投资组合的很大一部分从去中心化钱包转移到交易所，这意味着他们可能会抛售代币。看到这一点可以帮助你做出合理的决定，避免损失。

投资组合管理

加密货币世界广阔，研究一个有前途的项目可能会让投资者和交易者不知所措。观看鲸鱼可以帮助你做出合理的投资组合管理决策。

在监视鲸鱼的活动时，不要盲目地跟踪它们的活动。永远记住做你自己的研究（DYOR）。

4、如何找到以太坊鲸鱼并追踪他们的资金？

我们假设你现在了解谁是加密鲸鱼。因此，它们更容易被检测和跟踪。

然而，需要强调的是，鲸鱼是指持有价值约 1000 万美元的特定代币或约 10% 的代币的个人，具体取决于代币市值。考虑到这个定义，我们的下一个目标是识别这些鲸鱼的钱包。这是通过访问以太坊区块链的数据来实现的。

你可以通过区块链浏览器和/或 Bitquery 等数据分析平台跟踪和分析区块链上的加密鲸鱼活动。

在本文中，我们将使用 Bitquery API 跟踪鲸鱼并跟踪它们的活动。

Bitquery 是一家数据基础设施公司，致力于索引、分析和提供区块链数据。通过访问 40 多个流行链和 100 多个 DEX，你可以从任何支持的链或 DEX 中检索所需的信息。

这家 API 优先的数据产品公司使投资者、交易员和分析师能够更轻松地跟踪鲸鱼钱包并监控他们的活动。

4.1 过滤以太坊钱包

观鲸的第一步是对加密鲸鱼有一个明确的描述。从前面的章节中，我们已经确定了鲸鱼是谁——持有流通代币总市值 10% 或以上的个人或实体，或者持有超过 1000 万美元的大市值代币的个人或实体。

因此，在本文中，由于以太坊的巨大市值，我们将钱包中拥有价值 1000 万美元或以上 TetherUSD 的任何人视为鲸鱼。

现在我们已经定义了我们的标记，让我们找到他们的钱包。我们将根据我们的要求使用 Bitquery Token Holder API 从以太坊区块链中提取数据。要开始使用 API，请在此处免费注册。完整文档可在此处获取。

Bitquery 代币持有者 API 允许你跟踪以太坊可替代和不可替代代币持有者的信息。通过此 API，你可以访问以太坊代币的当前持有者数据及其钱包信息。

下面的查询检索截至 2024 年 3 月 20 日钱包余额等于或大于 1000 万美元的以太坊代币 (ETH) 持有者的信息。此查询根据钱包余额按降序返回前 20 个账户。你可以调整参数以获取最新数据。

query MyQuery {
  EVM(dataset: archive, network: eth) {
    TokenHolders(
      date: "2024-03-20"
      tokenSmartContract: "0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7"
      where: {Balance: {Amount: {ge: "10000000"}}}
      limit: {count: 20}
      orderBy: {descending: Balance_Amount}
    ) {
      Balance {
        Amount
      }
      Holder {
        Address
      }
    }
  }
}

4.2 追踪鲸鱼账户活动

监控鲸鱼钱包的目的是跟踪他们的活动并深入了解他们的策略和举动。因此，找到并识别鲸鱼的钱包只是构建鲸鱼追踪工具包所需的四分之一。

跟踪鲸鱼的账户活动将使你深入了解他们对特定代币的兴趣和看法。 Bitquery 地址余额历史记录 API 是完成这项工作的最佳工具。你将学习分析他们的投资组合并了解其演变过程。

地址余额历史记录 API 可让你检索有关所选钱包的详细信息。通过此 API，你可以访问他们的不同投资组合和余额。

了解他们持有什么可以让你深入了解他们的信仰和情感。你还可以深入了解他们的钱包是如何演变的。跟踪一段时间内的余额更新将使你深入了解他们在特定时期内的活动。

下面的查询允许你监控特定鲸鱼钱包（地址： 0x66e092fd00c4e4eb5bd20f5392c1902d738ae7bc）随时间的重大余额更新（超过 100,000）。

query MyQuery {
  EVM(dataset: combined, network: eth) {
    BalanceUpdates(
      where: {BalanceUpdate: {Address: {is: "0x66e092fd00c4e4eb5bd20f5392c1902d738ae7bc"}}}
      orderBy: {descendingByField: "balance"}
    ) {
      Currency {
        Name
      }
      balance: sum(of: BalanceUpdate_Amount, selectWhere: {gt: "100000"})
      BalanceUpdate {
        Address
      }
    }
  }
}

下面的查询可以让你深入了解鲸鱼使用该地址更新余额的频率。检索汇总数据以了解是否需要进一步分析鲸鱼活动。

query MyQuery {
  EVM(dataset: archive, network: eth) {
    BalanceUpdates(
      where: {BalanceUpdate: {Address: {is: "0x66e092fd00c4e4eb5bd20f5392c1902d738ae7bc"}}}
      limit: {count: 10}
      orderBy: {descendingByField: "no_of_updates"}
    ) {
      Currency {
        Name
        SmartContract
      }
      no_of_updates:count
    }
  }
}

4.3 跟踪交易和转账活动的频率

深入了解他们的钱包持有量可以让你了解他们的思维方式。你还可以更多地了解他们的策略以及他们的信念是否与你的投资目标一致。虽然这很好，但你还需要检查鲸鱼的活动水平。

DEXTrades API 使你能够跟踪鲸鱼的交易频率及其活动水平。通过此 API 和查询，你可以了解他们的活动。

下面的 DEX 交易 API 可让你深入了解鲸鱼使用该地址进行交易活动的频率。检索汇总数据以了解是否需要进一步分析鲸鱼活动。

{
  EVM(dataset: combined, network: eth) {
    buyside: DEXTrades(
      limit: {count: 10}
      orderBy: {descending: Block_Time}
      where: {Trade: {Buy: {Buyer: {is: "0x66e092fd00c4e4eb5bd20f5392c1902d738ae7bc"}}}}
    ) {
      Block {
        Number
        Time
      }
      Transaction {
        From
        To
        Hash
      }
      Trade {
        Buy {
          Amount
          Buyer
          Currency {
            Name
            Symbol
            SmartContract
          }
          Seller
          Price
        }
        Sell {
          Amount
          Buyer
          Currency {
            Name
            SmartContract
            Symbol
          }
          Seller
          Price
        }
      }
    }
    sellside: DEXTrades(
      limit: {count: 10}
      orderBy: {descending: Block_Time}
      where: {Trade: {Buy: {Buyer: {is: "0x66e092fd00c4e4eb5bd20f5392c1902d738ae7bc"}}}}
    ) {
      Block {
        Number
        Time
      }
      Transaction {
        From
        To
        Hash
      }
      Trade {
        Buy {
          Amount
          Buyer
          Currency {
            Name
            Symbol
            SmartContract
          }
          Seller
          Price
        }
        Sell {
          Amount
          Buyer
          Currency {
            Name
            SmartContract
            Symbol
          }
          Seller
          Price
        }
      }
    }
  }

此查询还检索有关鲸鱼接收和发出的总金额的信息。

{
  EVM(dataset: archive, network: eth) {
    TokenHolders(
      date: "2024-03-22"
      tokenSmartContract: "0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7"
      where: {Holder: {Address: {is: "0x66e092fd00c4e4eb5bd20f5392c1902d738ae7bc"}}}
    ) {
      BalanceUpdate {
        InAmount
        OutAmount
      }
      Holder {
        Address
      }
    }
  }
}

上述查询提供了对交易频率的深入分析。我们看到，截至 2024 年 3 月 22 日，这头鲸鱼的链上交易数量超过 20,000 笔，交易金额超过 60 亿美元。这些信息向我们展示了这头鲸鱼的活动水平。

4.4 实时查看鲸鱼活动

你已经深入了解了他们所持有的内容、他们的活动水平以及他们所持有的代币类型。是时候回顾他们的活动并分析他们正在做什么，以帮助你做出富有洞察力的决策。

通证交易API可让你检索鲸鱼的链上交易信息。

使用下面的查询实时跟踪转账。深入了解他们最近使用 USDT 代币的活动。

subscription {
  EVM(network: eth) {
    Transactions(
      limit: {count: 100}
      where: {Transaction: {From: {is: "0x66e092fd00c4e4eb5bd20f5392c1902d738ae7bc"}}}
    ) {
      Block {
        Time
        Number
      }
      Transaction {
        Hash
        Cost
      }
    }
  }
}

代币转移到交易所钱包表明鲸鱼正在将其资金转移到中心化交易所，这可能意味着资金外流。

而从交易所转移到 DEX 钱包则显示出不同的前景。

注意：始终保持 DYOR，切勿盲目跟随鲸鱼。

4.5 监控他们的链上买卖活动

尽管鲸鱼可能会将其代币移至链外，但大多数鲸鱼不必将其持有的加密货币移至链外、转移至 CEX 来执行交易。

精明的鲸鱼决定在链上进行交易。他们使用 DEX 匿名执行链上交易。因此，这就是为什么你还应该监控他们的链上购买/销售/铸币活动。

在本节中，我们将介绍如何检索决定通过 DEX 和不同去中心化平台进行交易的鲸鱼的链上信息。

Bitquery Address Trade API 可帮助检索有关鲸鱼 DEX 活动的数据。你可以使用下面的查询检索有关他们的买入/卖出活动的信息。

Wallet DEXTrades API 检索鲸鱼是特定代币的买家或卖家的信息。

{
  EVM(dataset: combined, network: eth) {
    buyside: DEXTrades(
      limit: {count: 10}
      orderBy: {descending: Block_Time}
      where: {Trade: {Buy: {Buyer: {is: "0x66e092fd00c4e4eb5bd20f5392c1902d738ae7bc"}}}}
    ) {
      Block {
        Number
        Time
      }
      Transaction {
        From
        To
        Hash
      }
      Trade {
        Buy {
          Amount
          Buyer
          Currency {
            Name
            Symbol
            SmartContract
          }
          Seller
          Price
        }
        Sell {
          Amount
          Buyer
          Currency {
            Name
            SmartContract
            Symbol
          }
          Seller
          Price
        }
      }
    }
    sellside: DEXTrades(
      limit: {count: 10}
      orderBy: {descending: Block_Time}
      where: {Trade: {Buy: {Seller: {is: "0x66e092fd00c4e4eb5bd20f5392c1902d738ae7bc"}}}}
    ) {
      Block {
        Number
        Time
      }
      Transaction {
        From
        To
        Hash
      }
      Trade {
        Buy {
          Amount
          Buyer
          Currency {
            Name
            Symbol
            SmartContract
          }
          Seller
          Price
        }
        Sell {
          Amount
          Buyer
          Currency {
            Name
            SmartContract
            Symbol
          }
          Seller
          Price
        }
      }
    }
  }
}

通过上面的查询，可以深入了解鲸鱼在链上的情况。查询检索链上进行的交易

5、案例研究：找到以太坊鲸鱼并追踪其资金

基于上一节，我们向你展示了如何使用不同的 Bitquery API 来跟踪鲸鱼并追踪他们的资金。

然而，为了了解使用 Bitquery API 进行鲸鱼跟踪是什么样的，我们将一起完成这些过程，分析以太坊鲸鱼。

5.1 寻找活跃的鲸鱼钱包

首先，我们找到一个符合我们对鲸鱼描述的钱包——一个至少包含价值 10,000,000 美元的以太坊或 TetherUSD (USDT) 的钱包。下面的查询根据我们的要求返回了一个钱包。

query MyQuery {
  EVM(dataset: archive, network: eth) {
    TokenHolders(
      date: "2024-03-26"
      tokenSmartContract: "0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7"
      where: {Balance: {Amount: {eq: "10000000"}}, BalanceUpdate: {Count: {ge: "100"}, LastDate: {after: "2024-03-20"}}, Currency: {}}
      limit: {count: 20}
    ) {
      Holder {
        Address
      }
      Balance {
        Amount
      }
    }
  }
}

上述查询搜索了截至 2024 年 3 月 26 日的 USDT 持有者，

其中：

他们的USDT余额为10,000,000USDT，
总交易笔数不少于100笔
最后交易日期为2024年3月20日之后
该限制意味着只能返回 20 个钱包信息。

运行查询后，它会返回满足我们所有要求的单个钱包信息。这是返回的结果。

{
  "EVM": {
    "TokenHolders": [
      {
        "Balance": {
          "Amount": "10000000.000000"
        },
        "Holder": {
          "Address": "0x3f08f17973ab4124c73200135e2b675ab2d263d9"
        }
      }
    ]
  }
}

注意：更改上述任何参数也会更改返回的结果。它不是返回单个帐户信息，而是最多可以返回 20 个帐户，让你可以灵活地选择最适合你的帐户。

5.2 跟踪电子钱包的帐户活动

找到账户是一回事，鲸鱼最近在链上活跃又是另一回事。因此，我们的下一步是检查先前查询返回的钱包地址的活动级别。

注意：如果我们返回多个钱包地址，我们将仔细检查每个钱包以找到符合我们要求的钱包地址。

通过地址余额历史记录 API，我们将跟踪鲸鱼的账户活动。通过这个查询，我们将能够了解他们的情绪、信仰和加密世界的模型。我们还回答有关他们的投资策略的问题。

以下是用于从区块链中提取其帐户活动的查询。

query MyQuery {
  EVM(dataset: archive, network: eth) {
    BalanceUpdates(
     where: {BalanceUpdate: {Address: {is: "0x3f08f17973ab4124c73200135e2b675ab2d263d9"}}}
     limit: {count: 3}
     orderBy: {descendingByField: "balance"}
    ) {
      Currency {
        Name
      }
      balance: sum(of: BalanceUpdate_Amount, selectWhere: {gt: "50000"})
      BalanceUpdate {
        Address
      }
    }
  }

上面的查询将返回账户交易列表、币种名称、代币余额以及代币的智能合约。对结果和代币名称进行一些研究，他们的智能合约返回显示，鲸鱼将大部分资金投资于模因代币。

然而，如果你的观点与鲸鱼一致，你可以继续你的研究，否则返回并寻找另一个帐户。

5.3 跟踪交易和活动的频率

一旦我们完成了钱包活动并意识到鲸鱼的信念和情绪与我们的一致，我们的下一个过程就是进一步分析钱包，以更深入地了解钱包的活动水平。

通过此查询来跟踪交易频率，您可以深入了解钱包的行为。

{
  EVM(dataset: archive, network: eth) {
    TokenHolders(
      date: "2024-03-26"
      tokenSmartContract: "0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7"
      where: {
        Holder: {
          Address: { is: "0x3f08f17973ab4124c73200135e2b675ab2d263d9" }
        }
      }
    ) {
      BalanceUpdate {
        FirstDate
        InAmount
        LastDate
        OutAmount
      }

      BalanceUpdate {
        transactions: Count
      }

    }
  }
}

上面的查询返回鲸鱼作为发送者的所有交易。它将返回代币的接收者、块哈希、发送的令牌的值以及使用的gas。有了这些信息，我们就可以深入了解鲸鱼资金在链上和链下的动向。

这是返回的结果：

{
  "EVM": {
    "TokenHolders": [
      {
        "BalanceUpdate": {
          "FirstDate": "2021-12-30",
          "InAmount": "318907385.671756",
          "LastDate": "2024-03-25",
          "OutAmount": "308907385.671756",
          "transactions": "627"
        }
      }
    ]
  }
}

上述信息显示，该账户的首次交易日期为2021年12月30日，最后一次交易日期为2024年3月25日。该账户生命周期内接收和发送的总金额分别超过3.18亿美元和3.08亿美元分别为 USDT。该账户的总交易次数为 627 笔。

上面的结果向我们展示了帐户的活动水平。

5.4 实时追踪鲸鱼

经过一些研究，我们对鲸鱼账户有了很多了解。尽管我们不认识账户背后的个人，但我们了解了很多关于他们的信仰、情绪和投资策略的信息。现在让我们跟踪他们的实时活动，以做出我们想要做出的投资决策。

subscription {
  EVM(network: eth) {
    Transactions(
      where: {Transaction: {From: {is: "0x3f08f17973ab4124c73200135e2b675ab2d263d9"}}}
      limit: {count: 40}
      orderBy: {descending: Transaction_Value}
    ) {
      Transaction {
        To
        Hash
        Value(selectWhere: {gt: "1000"})
      }
      Receipt {
        GasUsed(selectWhere: {le: "30"})
      }
    }
  }
}

上面的查询返回鲸鱼作为发送者的所有交易。它将返回大笔的接收者、块哈希、发送的令牌的值以及使用的gas。有了这些信息，我们就可以深入了解鲸鱼资金在链上和链下的动向。

您可以查看返回的结果，并使用块哈希或接收者的钱包地址进一步研究任何引起我们兴趣的交易。

5.5 监控鲸鱼的链上活动

有些鲸鱼非常复杂，他们使用 DEX 进行链上交易。这就是为什么我们也应该监控这条鲸鱼的链上交易。这可以让你深入了解他们的链上活动——他们在 DEX 上购买或出售的代币类型。

下面的查询将返回鲸鱼作为卖家的 DEX 交易。查询将返回交易金额、币种名称和智能合约以及买家信息。

query MyQuery {
  EVM(dataset: combined, network: eth) {
    DEXTrades(
      limit: {count: 10}
      orderBy: {descending: Block_Time}
      where: {Trade: {Sell: {Seller: {is: "0x3f08f17973ab4124c73200135e2b675ab2d263d9"}}}}
    ) {
      Trade {
        Sell {
          Amount
          Buyer
          Currency {
            Name
            SmartContract
          }
        }
      }
    }
  }
}

运行此查询后，我们发现钱包地址（ 0x3f08f17973ab4124c73200135e2b675ab2d263d9）的鲸鱼并没有在链上进行交易。

但是，如果在对不同的钱包地址运行上述查询后，它返回交易列表，你应该仔细检查交易以发现其资金流的模式以及可能表示交易信号的最近交易。

6、结束语

鲸鱼追踪应该是你工具箱中的一个重要工具。除了帮助你做出明智的决策之外，它甚至是了解快速加密货币世界趋势的绝佳工具。虽然这个工具很重要，但也应该小心你的发现。在实施策略之前始终进行广泛的研究。使用你的鲸鱼追踪发现作为你的策略的起点，而不是终点。

原文链接：How to Find Ethereum Whales and Follow Their Money

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